币安——比特币、以太币以及竞争币等加密货币的交易平台江苏江南水务股份有限公司2019年度报告摘要

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　　2019年4月23日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金。具体内容详见公司于2019年4月25日披露的《江苏江南水务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-027）。2019年5月28日，公司从募集资金专户提取15,000万元临时补充流动资金。

　　经过审慎、认真的研究，发表独立意见如下：公司公开发行可转换公司债券募投项目已建设完成达到可使用状态，对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，履行了必要的审议程序；公司董事会的召开、审议程序合法、有效， 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 因此，我们一致同意通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　独立董事意见：经过审慎、认真的研究，调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施，并对公司的经营、财务和现金流等情况进行了必要的审核，现发表独立意见如下：公司在保证流动性和资金安全的前提下，运用闲置自有资金投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全；我们同意公司在不影响正常生产经营的基础上使用闲置自有资金进行购买理财产品。

　　独立董事就日常关联交易事项向董事会提交了事前认可意见，并发表独立意见如下：2020年度日常关联交易事项系日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。关联交易审议表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。我们同意2020年度日常关联交易（预计）的议案。

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）（母公司）2019年度共实现归属于母公司所有者的净利润267,653,639.39 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定公积金26,765,363.94元后，未分配利润为240,888,275.45元；加上年初未分配利润957,529,407.97元，2019年度实际可供股东分配的利润为1,198,417,683.42元。

　　独立董事意见如下：公司2019年年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关上市公司现金分红的规定，也符合《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》的规定。公司董事会充分考虑了公司未来发展、财务状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素提出2019年年度利润分配预案，不存在损害公司及中小股东利益的情况，也不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，该利润分配预案符合公司发展需求和全体股东的利益。我们同意公司2019年年度利润分配预案，并同意公司董事会将《关于公司2019年年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

　　经核查，公证天业具备从事证券相关业务的资质，在对公司2019年度财务报表及内部控制进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公证天业能够满足公司2020年度财务报表及内部控制审计工作的要求，且本次续聘公证天业事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司续聘公证天业为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。