巴安水务：关于召币安——比特币、以太币以及竞争币等加密货币的交易平台开2016年第七次临时股东大会的通知

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　　证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-083 上海巴安水务股份有限公司 SHANGHAI SAFBON WATER SERVICE CO.,LTD 关于召开2016年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2016年第七次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议通过， 决定召开2016年度第七次临时股东大会，召集程序符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2016年6月30日（星期四）下午14:00； （2）网络投票时间为：2016年6月29日-2016年6月30日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月30 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2016年6月29日下午15：00至2016年6月30日下午15：00期间 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式； 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市 公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投 票权。因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事费一文先生已 发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集 投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请参见公司同日公布的《上海巴 安水务股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 本次股东大会的股权登记日为 2016 年 6 月 24 日（星期五）。于股权登记日 2016 年 6 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东(股东大会授权委托书式详见附件二)。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 666 号上海巴安水务股份有限 公司会议室； 二、会议审议事项 1、审议《关于

　　的议案》； 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制性股票与股票 期权激励计划的议案》； 4、审议《关于为子公司提供担保的议案》。 以上议案已于公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016 年 6 月 14 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站发布的《上海巴 安水务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》。 三、会议登记方法 1、登记时间：2016年6月28日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00 2、登记地点：上海巴安水务股份有限公司董事会办公室 3、登记办法： （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记； （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权 委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记； （3）异地股东可凭以上证件采取信函或传线前到达本公司），不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程 另行通知。 3、联系人：陆天怡、吴明朗 4、联系电话 联系传线、上海巴安水务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 上海巴安水务股份有限公司 董事会 2016 年 6 月 14 日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365262，投票简称为“巴 安投票”。 2、议案设置及意见表决。 （1）议案设置。 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 《关于

　　及其摘要的议案》： 1.1 激励对象的确定依据和范围； 1.01 1.2 标的股票的来源、数量； 1.02 限制性股票激励计划、股票期权激励计划首次授予激励 1.3 1.03 对象分配情况 激励计划的有效期、授权日、锁定期/等待期、解锁日/ 1.4 1.04 可行权日、标的股票禁售日； 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方式/股票期 1.5 1.05 权的行权价格和行权价格的确定方式； 激励对象获授限制性股票的条件和解锁条件/激励对象 1.6 1.06 获授股票期权的条件和行权条件； 限制性股票的调整方式和程序/股票期权数量的调整方 1.7 1.07 法、股票期权行权价格的调整方法及调整的程序； 1.8 实施限制性股票激励、股票期权的会计处理及成本测算； 1.08 激励计划的审批程序、授予程序及激励对象解锁、行权 1.9 1.09 的程序； 1.10 公司与激励对象各自的权利义务； 1.10 1.11 激励计划的变更与终止； 1.11 1.12 限制性股票回购注销的原则。 1.12 《关于

　　的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制 议案 3 3.00 性股票与股票期权激励计划的议案》  议案 4 《关于为子公司提供担保的议案》 4 （2）填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权； （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效 投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决 的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对 总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2016 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 29 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 6 月 30 日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2016 年 6 月 30 日召开的上海巴安水务股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会，并于本次股 东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意 愿表决。 同 反 弃 序号 议案名称 意 对 权 《关于

　　及其摘要的议案》： 1.1 激励对象的确定依据和范围； 1.2 标的股票的来源、数量； 限制性股票激励计划、股票期权激励计划首次授予激 1.3 励对象分配情况 激励计划的有效期、授权日、锁定期/等待期、解锁日 1.4 /可行权日、标的股票禁售日； 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方式/股票 1.5 期权的行权价格和行权价格的确定方式； 激励对象获授限制性股票的条件和解锁条件/激励对 1.6 象获授股票期权的条件和行权条件； 限制性股票的调整方式和程序/股票期权数量的调整 1.7 方法、股票期权行权价格的调整方法及调整的程序； 实施限制性股票激励、股票期权的会计处理及成本测 1.8 算； 激励计划的审批程序、授予程序及激励对象解锁、行 1.9 权的程序； 1.1 公司与激励对象各自的权利义务； 1.11 激励计划的变更与终止； 1.12 限制性股票回购注销的原则。 《关于