巴安水务：关于投资设立全资子公司的公告币安——比特币、以太币以及竞争币等加密货币的交易平台

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　　证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2012-072 上海巴安水务股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立上海绩驰科技咨 询服务有限公司的议案》，具体如下： 一、对外投资设立子公司概述 1、对外投资的基本情况：上海巴安水务股份有限公司（以下简称“巴安水务” 或“本公司”）拟以自有资金650万元对外投资设立上海绩驰科技咨询服务有限公司。 2、董事会审议投资议案的表决情况： 2012 年 12 月 26 日第一届董事会第二十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票 弃权，通过了《关于设立上海绩驰科技咨询服务有限公司的议案》,根据相关规定， 本次交易属于公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。详见公司 第一届董事会第二十二次会议决议的公告。 3、监事会审议投资议案的表决情况： 2012年12月26日第一届监事会第十五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通 过了《关于设立上海绩驰科技咨询服务有限公司的议案》。详见公司第一届监事会第 十五次会议决议的公告。 4、独立董事意见： 2012 年 12 月 26 日独立董事发表《独立董事关于设立上海绩驰科技咨询服务 1 有限公司发表的独立意见》：同意上述使用自有资金设立全资子公司事项，并将督促 公司根据其发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，并根 据法律法规的要求履行相应的审议和披露程序。 5、本次交易不构成关联交易，本次交易亦不构成重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 名称：上海绩驰科技咨询服务有限公司（以工商行政机关核准为准） 公司类型：有限责任公司 注册资金：650 万（公司自有资金） 法人代表：王贤 公司注册地址：青浦区东风街 100 号 1 幢 1 层 D 区 101 室 公司拟申请的经营范围为：环保、信息、自动化科技领域技术咨询、技术服务， 工业产品运营服务,员工内部培训，企业营销策划，销售自动化设备、金属材料、矿 产品（除专控）（以工商核准的经营范围为准）。 法人治理结构：公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。公司 不设监事会，设执行监事一人。 三、对外投资的主要内容 1、本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签署对外投资合同。 四、对外投资设立子公司的目的和对公司的影响 1、公司已完成近 200 个水处理项目，积累了丰富的工程经验，擅长将技术优势 转化为市场成果，在多项工程领域通过创新性技术的运用，创造了多个典型案例。 现公司已成功开拓市政水处理领域，并逐步开拓固体废弃物处理及天然气分布式能 源等领域，公司已具有一定的市场基础，具备了相应的研发实力，并拥有自己的核 心专利技术及设备集成优势。 2、全资子公司成立后，公司将利用自己的系统设计优势、系统集成优势、公司 品牌优势及研发技术优势参与市场环保项目建设，提供各类技术咨询、技术服务， 2 销售易耗品，自动化设备、金属材料、矿产品等，有利开拓市场，以提高市场的占 有率。 3、市场风险：新公司的业务能否发挥最优的效果以及新市场的开拓具有一定的 不确定性。 4、管理风险：随着子公司的增加，对公司的管理也提出了更高的要求，公司 将强化管理力度，保证对子公司的有效管控。 5、本次投资由公司自有资金解决，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 敬请投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、第一届董事会第二十二次会议决议； 2、第一届监事会第十五次会议决议； 3、《独立董事关于设立上海绩驰科技咨询服务有限公司发表的独立意见》； 特此公告 上海巴安水务股份有限公司 董 事 会 二○一二年十二月二十七日 3