币安——比特币、以太币以及竞争币等加密货币的交易平台巴安水务：关于召开2014年度股东大会的提示性公告

　　币安——比特币、以太币以及竞争币等加密货币的交易平台

　　证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2015-028 上海巴安水务股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议决 定于 2015 年 5 月 7 日（星期四）召开公司 2014 年度股东大会。现将本次股东大会 有关事宜再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票 系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票） 和网络投票中的一种表决方式。 3、召开时间：现场会议召开时间为：2015 年 5 月 7 日 14:00-15:00。网络投票 时间为：2015 年 5 月 6 日-5 月 7 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2015 年 5 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015 年 5 月 6 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 7 日下午 15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 666 号上海巴安水务股份 有限公司会议室。 5、股权登记日：2015 年 5 月 4 日。 1  二、会议出席和列席人员 1、截止 2015 年 5 月 4 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人，公司董事、监事、董事会秘书、 公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并 可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东。 2、会议列席人员：总经理和其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。 三、会议审议事项 1、审议《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于 2014 年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于 2014 年度利润分配预案的议案》 5、审议《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》 6、审议《关于 2014 年度报告全文及其摘要的议案》 7、审议《关于 2014 年度内部控制的自我评价报告的议案》 8、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》 9、审议《关于签订重大合同的议案》 10、审议《关于修改

　　的议案》 13、审议《关于申请银行授信额度的议案》 议案内容详见公司于 2015 年 4 月 16 日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （）的相关信息公告。 四、网络投票相关事项 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： ）参加投票。 （一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项 1、投票时间：2015 年 5 月 7 日的交易时间，即上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2  2、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只股票证券，股东以申报买入委托的方 式对表决事项进行投票；投票代码：365262；投票简称：“巴安投票”。 3、在投票当日，“巴安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的 议案总数。 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序： （1）买卖方向为“买入”。 （2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表 议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：。股东大会议 案对应的委托价格如下： 表决事项 议案内容 对应申报价格 总议案 总议案 100.00 议案 1 《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》 1.00 议案 2 《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》 2.00 议案 3 《关于 2014 年度财务决算报告的议案》 3.00 议案 4 《关于 2014 年度利润分配预案的议案》 4.00 议案 5 《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》 5.00 议案 6 《关于 2014 年度报告全文及其摘要的议案》 6.00 议案 7 《关于 2014 年度内部控制的自我评价报告的议案》 7.00 议案 8 《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》 8.00 议案 9 《关于签订重大合同的议案》 9.00 议案 10 《关于修改