中国电建： 中国国际金融股份有限公司关于电力建设股份有币安——比特币、以太币以及竞争币等加密货币的交易平台限公司日常关联交易事项的专项核查意见内容摘要

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　　2024年12月6日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》《关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事张国厚因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事孙子宇代为出席并表决。审议该议案时，4名关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。

　　电建集团于2011年9月28日在国家工商行政管理总局完成注册登记，目前企业性质为有限责任公司（国有独资），统一社会信用代码为183，注册地为北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼9层，法定代表人为丁焰章，注册资本为3,186,339.01万元人民币，出资人为国务院国有资产监督管理委员会。电建集团的主营业务包括勘测设计咨询、国内电力工程承包、国内水利水电工程承包、国内基础设施工程、电力、水利、水务及其他资源投资开发、房地产开发与经营、装备制造与租赁、国际经营和投资等。电建集团截至2023年12月31日经审计的总资产、净资产分别为14,101.11亿元人民币、3,309.53亿元人民币，2023年度经审计主营业务收入、净利润分别为6,835.31亿元人民币、161.49亿元人民币。

　　2024年12月6日，公司与电建集团签署了《中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司房屋租赁协议》《中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司商标使用许可协议》《中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司资产委托管理协议》《中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司工程服务与产品互供协议》《中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司金融服务框架协议》；2024年12月6日，电建财务公司与电建集团签署了《中国电力建设集团有限公司与中国电建集团财务有限责任公司金融服务框架协议》。

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