上海巴安水务股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告币安——比特币、以太币以及竞争币等加密货币的交易平台

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　　上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年4月16日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2023年4月19日在会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加表决董事6人，关联董事阎敏回避表决，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张华根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　公司于2023年4月19日召开第二次临时股东大会选举产生了新任独立董事阎敏女士。同时公司于同日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会主任委员及委员的议案》，同意补选阎敏女士为公司第五届董事会审计委员会主任委员（简历详见附件1），其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。通过后阎敏女士将与公司2023年4月3日召开的第五届董事会第六次会议选举出的两位审计委员会成员杨建劳先生、康忠良先生共同组成公司第五届董事会审计委员会成员。

　　阎敏女士，1967年出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权。政治面貌：群众，职称：注册会计师，教育背景：1988年8月毕业于新疆财经学院，2004年1月毕业于上海交通大学网络学院，本科学历，注册会计师。工作经历：1988年8月至2001年3月任职新疆博州财政局企业财务科，2001年3月至2002年4月任职上海长信会计师事务所审计专员，2002年4月至2006年12月任职施普乐医疗用品（上海）有限公司财务经理，2006年12月至2007年3月任职上海华伟立体印刷有限公司高级会计师，2007年5月至2012年3月任职先锋高科技（上海）有限公司财务、会计及税务课长，2012年3月至2013年4月任职佛山市柏克新能科技股份有限公司财务总监，2013年5月至2014年6月任职上海合胜计算机科技股份有限公司财务总监，2014年7月至今任职上海仟一会计师事务所有限公司高级项目经理。