币安——比特币、以太币以及竞争币等加密货币的交易平台“加密造富机器”币安的监管合规逃亡之路

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　　时间拨回到2017年1月，一所名为上海币安网络科技有限公司成立，同月，币安交易所APP正式上线，但通过天眼查调查发现币安所属的上海币安网络科技有限公司于2018年7月31日注销。2017年9月4日中国人民银行、中央网信版、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会联合发布《关于防范代币发行融资风险公告》中禁止从事代币发行融资活动，在同日币安便宣布不会在向中国大陆用户提供虚拟货币交易。事情到这里似乎都很顺利，国家发文禁止代币交易，币安公开表态，其背后公司也早已注销。

　　实则不然，截至于2020年12月调查此事件期间，虽然无法从手机自带的应用商城搜索到币安交易所APP，但是通过网页浏览器的搜索，还是能顺利下载并注册成功,币安表面上公开表态不向大陆用户提供服务，但依旧允许大陆用户使用软件。还有其背后公司虽查询时已经注销，但通过天眼查可查询到名为上海比捷网络科技有限公司、上海比捷文化发展有限公司两个公司的实际控制都疑似为陈光英，也就是上海币安网络科技有限公司的实际控股人，而上海币安网络科技有限公司的曾用名正是上海比捷企业管理咨询有限公司。一个实际控股人，四个不同名字的公司，哪个是空壳，哪个又是真的，这背后的故事恐怕只有币安知道。

　　“太极”计划同时也制定了避免SEC监管的方案。众所周知，币安会每个季度拿出20%的利润回购自己的平台币并进行销毁，直至BNB只剩初始发行量的50%为止。2019年四月，币安悄悄修改了BNB的白皮书，把白皮书中的“拿出当季度20%的利润回购自己的平台币并进行销毁”部分改成了“销毁相当于当季度20%利润的BNB”。在“太极”文件中，币安战略计划中列出的一个最重要的目标，也许是其中一页底部插入的一项指令，其中称“太极”子公司最终还是要为母公司币安服务，当“太极”子公司的使命完成之后，币安会以一个象征性的价格收购美国业务，这样币安就能重新占据市场领导地位。