币安——比特币、以太币以及竞争币等加密货币的交易平台币安认罪领罚43亿美元CEO赵长鹏对洗钱指控认罪并辞职

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　　美国司法部提及，法庭文件显示，币安承认将增长和利润置于遵守美国法律之上。币安成立于2017年，专注于吸引包括美国客户在内的大量客户。币安迅速成为世界上最大的加密货币交易所，其中最大的客户份额来自美国。由于为美国客户提供服务，Binance被要求在FinCEN注册为货币服务业务，并实施有效的反洗钱计划，该计划旨在合理地防止Binance被用来帮助洗钱活动。币安选择不遵守美国法律，未能实施防止洗钱的控制和程序。币安也没有实施可能会阻止美国客户与受制裁司法管辖区的客户进行交易的控制措施，尽管该公司知道用于匹配客户交易的系统必然会导致出现违反《国际紧急经济权力法》(IEEPA)的交易。